Бюро економічної безпеки повідомило про підозру наближеній особі популярного блогера.

20 серпня 2024 року о 16:02 "Агро Перспектива" (м. Київ) – Співробітники Головного управління детективів Бюро економічної безпеки висунули підозру довіреній особі популярного блогера у сприянні в ухиленні від сплати податків в особливо значних сумах. На даний момент розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваного.

Розслідуванням з’ясовано, що підозрюваний сприяв директору фірми в отриманні незаконних доходів через Інтернет. Він відповідав за облік отриманих фінансових засобів, виплату заробітної плати працівникам та інші подібні завдання.

Компанія займалася арбітражем інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) -- просуванням товарів і послуг третіх сторін через Інтернет та соціальні мережі, зосереджуючись на таких галузях, як "gambling" (онлайн казино та азартні ігри), "dating" (сервіси для онлайн знайомств), "betting" (онлайн ставки та букмекерські платформи), "nutra" (товари для краси та здоров'я) та інших.

Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися.

Як уже зазначалося, директор компанії впровадив механізм генерації власних доходів, зокрема через надання послуг, шляхом переказу коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на його ім'я та на довірених осіб. Після цього криптовалюту обмінювали на готівку в обмінних пунктах.

Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали на долари США.

Отже, керівник компанії за сприяння довірених осіб отримав доходи, які за офіційним курсом НБУ відповідали понад 1 млрд грн. Ці доходи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, а податки з них не сплачувалися. Це спричинило недонадходження до державного бюджету понад 213 млн грн податків.

Надалі кошти було легалізовано через придбання низки об'єктів нерухомості та елітних транспортних засобів.

Співробітники Бюро Економічної Безпеки оголосили підозру довіреній особі керівника підприємства у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

На даний момент, з метою гарантування виконання підозрюваним покладених на нього зобов'язань, до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави на суму 213 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво -- прокурори Офісу Генеральної прокуратури.