Представника блогера Слобоженка запідозрили у злочині | УНН

Оперативники Бюро економічної безпеки (БЕБ) висунули підозру близькому соратнику популярного блогера Олександра Слобоженка у сприянні ухиленню від сплати податків на суму, що перевищує 200 мільйонів гривень. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу БЕБ.

В БЕБ не називають імені блогера, однак з опису зрозуміло, що йдеться про справу 25-річного доларового мільйонера Олександра Слобоженка.

Згідно з інформацією, на даний момент розглядається питання про визначення запобіжного заходу для довіреної особи блогера.

Слідство з'ясувало, що підозрюваний сприяв блогеру в отриманні незаконних прибутків від діяльності в Інтернеті. Компанія цього блогера спеціалізувалася на арбітражі Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - просуванні товарів і послуг третіх осіб у мережі, зокрема у соціальних медіа. Основними напрямками реклами були "gambling" (ринок онлайн-казино та азартних ігор), "dating" (сервіси для онлайн-знайомств), "betting" (онлайн-ставки та букмекерські організації) та "nutra" (продукти для краси та здоров'я).

Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися

Голова компанії ввів систему отримання доходів, включаючи послуги, шляхом конвертації коштів у криптовалюту через платіжні платформи та електронні гаманці, зареєстровані на його ім'я та довірених осіб, з подальшим обміном на готівку в обмінних пунктах.

Наближені до підозрюваного особи використовували свої власні дані та документи для реєстрації криптовалютних гаманців, на які надходила криптовалюта за послуги з арбітражу трафіку, що надавала компанія. Цифрові активи переводилися на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювалися на долари США.

У результаті керівник компанії, за підтримки довірених осіб, отримав дохід, що за офіційним курсом НБУ на той час становив понад 1 млрд грн. Ці доходи не були зазначені в деклараціях про майновий стан і доходи за період 2020-2023 років, і податки з них не було сплачено. Це спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету понад 213 млн грн податків, - повідомили в БЕБ.

Згодом фінансові ресурси були узаконені шляхом купівлі кількох об'єктів нерухомості та розкішних транспортних засобів.

Ексклюзивні спортивні автомобілі та розкішні апартаменти: майно блогера Слобоженка арештоване 16 серпня 2024, 12:38 * 11529 переглядів

Детективи БЕБ повідомили про підозру довіреній особі керівника компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

На даний момент, з метою гарантування виконання підозрюваним своїх обов'язків, до суду було подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави на суму 213 мільйонів гривень.

Проводиться досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.