Популярний блогер і центральна фігура розслідування УП Слобоженко уникнув сплати податків на суму 200 мільйонів. Його активи були арештовані.
Розслідувачі з Бюро економічної безпеки виявили, що компанія популярного блогера-арбітражника ухилялася від сплати податків на значну суму.
Джерело: Бюро економічної безпеки (БЕБ)
Деталі: За даними УП, йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який свого часу був героєм розслідування "Української правди" "Слобоженко і компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації".
Слідством встановлено, що підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет.
У 2020 році він започаткував та налагодив функціонування комерційного підприємства, створив вебсайт і пізніше зареєстрував торговельну марку.
Компанія займалася арбітражем інтернет-трафіку (аффілейт маркетингом), просуваючи в Інтернеті та соціальних мережах товари і послуги третіх сторін, зосереджуючи увагу на таких галузях, як "gambling" (онлайн казино та азартні ігри), "dating" (сервіси для онлайн-знайомств), "betting" (онлайн ставки та букмекерські організації) і "nutra" (продукти для краси та здоров'я).
Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися.
Окрім того, Слобоженко запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.
Отже, за офіційним курсом НБУ на той час активи керівника компанії становили понад 1 мільярд гривень. Проте ці кошти не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за період 2020-2023 років, і податки з них не сплачувалися.
Ці заходи спричинили реальну втрату понад 213 мільйонів гривень податкових надходжень до державного бюджету.
В подальшому підозрюваний здійснив легалізацію фінансових ресурсів, отриманих незаконним шляхом. Зокрема, він придбав кілька об'єктів нерухомості та розкішних транспортних засобів.
У рамках кримінального провадження здійснено серію обшуків і експертиз. Наразі детективами БЕБ заарештовано 8 транспортних засобів, включаючи елітні супер/спорткари, а також квартири та іншу нерухомість у столиці.
